یک مرد در سیدنی پس از آن‌که متهم شد صدها هزار دلار به حساب‌هایی در بانک‌های ایرانی منتقل کرده است که در فهرست تحریم‌های دولت استرالیا قرار دارند، تحت پیگرد قانونی قرار گرفت.
به گزارش پلیس فدرال استرالیا، این مرد ۳۴ ساله اهل منطقه اوبورن در غرب سیدنی، مالک یک کسب‌وکار قانونی انتقال پول بوده که به ساکنان استرالیا امکان می‌داده است برای خانواده و دوستانشان در خارج از کشور پول بفرستند.
با این حال به گفته پلیس، در طول ۱۲ ماه مبلغ ۶۴۹ هزار و ۳۰۸ دلار از طریق ۵۴۳ تراکنش بین‌المللی به بانک‌هایی در ایران منتقل شده است که در فهرست تحریم‌های دولت استرالیا قرار دارند.
قرار است این مرد چهارشنبه ۲۳ مهر در دادگاه حاضر شود تا به اتهام «اقدام برخلاف قوانین تحریم» پاسخ دهد.
در صورت محکومیت، ممکن است تا ۱۰ سال زندان یا جریمه‌ای معادل سه برابر مبلغ تراکنش‌های غیرقانونی یعنی حدود دو میلیون دلار برای او در نظر گرفته شود.
پیتر فوگارتی، رییس دایره تحقیقات پلیس فدرال، از شرکت‌های رسمی انتقال پول خواست نسبت به قوانین تحریم‌های استرالیا هوشیار باشند.
او هشدار داد: «اگر قوانین تحریم‌های استرالیا را نقض کنید، پلیس فدرال آماده است فعالیت‌های مجرمانه شما را مختل کند.»
ماموران پلیس پس از دریافت گزارش‌هایی از دفتر تحریم‌های استرالیا و نهاد نظارتی «آستراک» که مسئول مقابله با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم است، در ماه ژوئیه (اواسط تیر) خانه و محل کسب‌وکار این مرد را با حکم قضایی بازرسی کردند.
در پی این تحقیقات، مجوز فعالیت شرکت او برای یک سال تعلیق شد.
دفتر تحریم‌های استرالیا در ماه سپتامبر (اواسط شهریور) چندین نامه هشدار به شرکت‌های انتقال پول در سراسر این کشور ارسال کرد و نسبت به نگرانی‌های اخیر درباره فعالیت‌های مالی آن‌ها هشدار داد.
در تحولات مرتبط با ایران در استرالیا، اوایل شهریور، پس از آن‌که سرویس‌های اطلاعاتی استرالیا اعلام کردند سپاه پاسداران هدایت دو حمله برای آتش‌افروزی در یک رستوران در سیدنی و کنیسه‌ای در ملبورن را با انگیزه‌های یهودستیزانه بر عهده داشته است، احمد صادقی، سفیر جمهوری اسلامی در کانبرا، اخراج شد.
تصمیم کانبرا برای اخراج این دیپلمات جمهوری اسلامی نخستین مورد از این دست از زمان جنگ جهانی دوم به شمار می‌رود.
آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر استرالیا، اعلام کرد در حال آماده‌سازی مقدمات برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی است.
