قربانیان حمله حماس به اسرائیل در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ از صرافی بایننس و بنیان‌گذار آن، چانگ‌پنگ ژائو، شکایت و آنها را متهم به تسهیل میلیون‌ها دلار پرداخت به حماس و دیگر گروه‌های تروریستی تحت تحریم ایالات متحده کرده‌اند.
براساس دادخواستی که دوشنبه سوم آذر علنی شد، بزرگ‌ترین صرافی رمزارز جهان حتی پس از آن‌که در نوامبر ۲۰۲۳ به جرم نقض قوانین فدرال ضدپولشویی و تحریم‌ها اقرار کرد و ۴.۳۲ میلیارد دلار جریمه کیفری پرداخت، همچنان برای حماس پولشویی انجام داده است.
شاکیان این پرونده شامل ۳۰۶ قربانی آمریکایی حمله حماس هستند؛ از جمله بستگان افرادی که کشته و زخمی شده یا به گروگان گرفته شده بودند. همچنین قربانیان حملات بعدی گروه‌های مختلف نیز در میان این شاکیان هستند.
شاکیان بایننس را متهم کردند که آگاهانه به حماس، حزب‌الله، جهاد اسلامی فلسطین و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کمک کرده است تا بیش از یک میلیارد دلار از طریق این پلتفرم جابه‌جا کنند. این جابه‌جایی از جمله شامل بیش از ۵۰ میلیون دلار پس از حمله هفتم اکتبر می‌شود.
ژائو در ارتباط با اعتراف بایننس به نقض قوانین ضدپولشویی، گناه‌کار شناخته شد و چهار ماه را در زندان گذراند. دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در تاریخ ۲۳ اکتبر او را عفو کرد.
در متن شکایت آمده است: «بایننس عمدا ساختار خود را به‌گونه‌ای طراحی کرد تا پناهگاهی برای فعالیت‌های غیرقانونی باشد. تاکنون هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که بایننس مدل اصلی کسب‌وکار خود را به‌طور معنادار تغییر داده باشد.»
بایننس در بیانیه‌ای بدون اشاره به جزییات پرونده گفت: «ما کاملا با قوانین تحریم‌های شناخته‌شده بین‌المللی مطابقت داریم.»
وکیل ژائو در پرونده‌های مرتبط نیز از اظهار نظر خودداری کرد.
شاکیان خواستار دریافت خسارت جبرانی و سه‌برابری، و سایر اقدامات جبرانی شده‌اند.
تراکنش‌های بزرگ مرتبط با یک شرکت دامداری در برزیل
براساس متن شکایت، مبالغ بزرگی از رمزارز از طریق حساب افرادی جابه‌جا شده که هیچ توان مالی آشکاری برای توضیح آن نداشتند؛ از جمله زنی ونزوئلایی که به‌نظر می‌رسید یک شرکت مرتبط با دامداری در برزیل به نام «فازندا آمازونیا» را اداره می‌کند.
طبق شکایت، حساب او که در سال ۲۰۲۲ و زمانی که ۲۶ سال داشت افتتاح شد، بیش از ۱۷۷ میلیون دلار واریزی دریافت کرده و بیش از ۱۳۰ میلیون دلار برداشت از آن انجام شده است.
لی وولوسکی، وکیل شاکیان، در بیانیه‌ای گفت: «وقتی شرکتی سود را بر ابتدایی‌ترین تعهدات مقابله با تروریسم ترجیح می‌دهد، باید پاسخگو باشد و خواهد بود.»
این شکایت در دادگاه فدرال داکوتای شمالی ثبت شده است. در متن آمده که حداقل دو تراکنش مشکوک از طریق آدرس‌های آنلاین در شهر کیندرد، شهری با حدود هزار نفر جمعیت در داکوتای شمالی انجام شده است.
بایننس و ژائو همچنین در پرونده‌ای جداگانه در دادگاه فدرال منهتن با شکایت دیگر قربانیان حمله روبه‌رو هستند.
در آن پرونده بایننس و ژائو متهم هستند که «سازوکاری پنهانی» برای تامین مالی حماس و جهاد اسلامی فلسطین ایجاد کرده‌اند تا طی چند سال به جمع‌آوری پول و دیگر فعالیت‌های غیرقانونی بپردازند.
قاضی در ماه فوریه درخواست بایننس و ژائو برای بستن آن پرونده را رد کرد.
یک مقام آگاه به این رسانه آمریکایی گفت: «هیچ‌کس برنامه ندارد برود و او [مادورو] را هدف گلوله قرار دهد یا بدزدد. نمی‌گویم هرگز، اما دست‌کم در حال حاضر چنین برنامه‌ای وجود ندارد.»
او همچنین تاکید کرد که هنوز زمانی برای تماس تلفنی میان ترامپ و مادورو تعیین نشده و این تماس «در مرحله برنامه‌ریزی» است.
به گفته این منبع هیچ‌کس نمی‌داند ترامپ قرار است چه بگوید یا حرفش را چطور بزند، با این حال هیچ‌یک از گزینه‌ها هنوز از روی میز رییس‌جمهوری آمریکا حذف نشده است.
با این وجود او تاکید کرد که ایالات متحده «همچنان قایق‌های حامل مواد مخدر» را منهدم و «قاچاق مواد مخدر» را متوقف خواهد کرد.
یک مقام آمریکایی دیگر توضیح داد که در موضوع ونزوئلا، تندروترین فرد خودِ ترامپ است و پس از او استیون میلر، مشاور ارشد رییس‌جمهوری، و سپس مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، قرار دارند.
این خبر در حالی منتشر می‌شود که ایالات متحده روز دوشنبه مادورو را به‌عنوان «رهبر یک سازمان تروریستی» معرفی کرد. وزارت امور خارجه ایالات متحده نیز یک کارتل مواد مخدر ونزوئلایی را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داد.
تحلیلگران بر این باورند که هدف اصلی این اقدام‌ها هموار کردن مسیر اقدام نظامی آمریکا علیه ونزوئلا است.
به نقل از این منابع، تصمیم ترامپ برای گفت‌وگوی مستقیم با مادورو یک نقطه عطف مهم در دیپلماسی تهاجمی او علیه ونزوئلا به شمار می‌آید و می‌توان آن را نشانه‌ای بر کم‌رنگ شدن گزینه‌هایی چون حملات موشکی یا حمله مستقیم زمینی در آینده نزدیک دانست.
وزارت دادگستری آمریکا در دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ، مادورو را به‌عنوان رهبر گروهی به نام «کارتل دِ لوس سولِس» یا «کارتل خورشیدها» متهم کرد. مادورو همواره این اتهام را رد کرده و مدعی شده است که این گروه ساختگی است. رهبران و ارتش ونزوئلا دست‌کم از ژانویه ۲۰۰۷ به‌طور علنی با این گروه مرتبط دانسته شده‌اند.
آمریکا ظرف سه ماه گذشته در جریان عملیات نظامی خود در دریای کارائیب که به نام «نیزه جنوبی» شناخته می‌شود، دست‌کم ۲۱ حمله علیه قایق‌هایی پیاده کرده است که به گفته مقام‌های این کشور «حامل مواد مخدر» بودند. در این حملات دست‌کم ۸۳ نفر کشته شدند.
هدف این حملات به‌طور رسمی «مقابله با قاچاق مواد مخدر و ممانعت از ورود مواد مخدر به ایالات متحده» عنوان شده است، اما مادورو بارها گفته است که هدف اقدام‌های تهاجمی آمریکا، براندازی حکومت اوست.
یک مقام کاخ سفید گفت: «ما عملیات مخفی داریم، اما هدف آن عملیات کشتن مادورو نیست. هدف، توقف قاچاق مواد مخدر است. اما اگر مادورو کنار برود، ما اشکی نمی‌ریزیم.»
ونزوئلا به عنوان یک کشور نفت‌خیز مدت‌هاست از مخالفان ایالات متحده و همکار کشورهایی به شمار می‌آید که رابطه‌ای خصمانه با آمریکا دارند. این کشور سال‌ها به حفظ حکومت دیکتاتوری کوبا کمک می‌کرد. در حال حاضر نیز متحد جمهوری اسلامی، چین و روسیه است.
اکسیوس به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشته است که یکی از چالش‌های متقاعد کردن مادورو به ترک قدرت احتمال اعدام او به دست «دستیاران کوبایی‌اش» است، زیرا آنها حتما از تسلیم شدن مادورو در برابر آمریکا بسیار عصبانی خواهند شد.
نیویورک تایمز پیش‌تر گزارش داده بود که مادورو در ماه اکتبر، مادورو پیشنهادهای اقتصادی قابل توجهی به آمریکا ارائه کرد. ترامپ این پیشنهادها را نشانه‌ای این دانست که مادورو فهمیده «نباید با ایالات متحده دربیفتد.» اما یکی از خواسته‌های مادورو در قبال آن پیشنهادها «ماندن در قدرت» بود، چیزی که به گفته مقام‌های آمریکایی برای ترامپ «غیرقابل قبول» است.
آکسیوس نوشته است که هفته گذشته، پس از درخواست‌های بیشتر از سوی ونزوئلا، ترامپ به این نتیجه رسید که «ممکن است گفت‌وگوهایی با مادورو داشته باشم و خواهیم دید چگونه پیش می‌رود.»
حالا به گفته منابع آگاه، رییس‌جمهوری آمریکا مصمم است که با مادورو به‌طور مستقیم گفت‌گو کند. به همین دلیل بحث درباره «بمباران» کمتر شده و گفت‌وگوها بیشتر بر «مذاکره» متمرکز است.
یکی از مشاوران ترامپ به اکسیوس گفت: «من یک راه‌حل دیپلماتیک را بسیار محتمل می‌دانم.»
او افزود: «هرچند دونالد ترامپ به‌صراحت به راه حل دیپلماتیک اشاره نکرده است، اما میخواهد میراثی از خود به جا بگذارد مبنی بر اینکه هر کاری می‌توانست برای مهار جریان مواد مخدر غیرقانونی به این کشور انجام داد.»
